Кассация оставила без изменения определение Арбитражного суда Москвы от 29 декабря 2016 года, когда было удовлетворено заявление о взыскании финансовых средств. Заявление было направлено в суд Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим банка. В качестве ответчиков в деле указаны Наталья Городскова, Сергей Сергеев, Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко, Иса Маадинов и ООО "Миропак Групп".

В решении арбитража говорится, что "банкротство Витас банка наступило в следствии совместных действий (бездействия) контролирующих банк лиц при наличии в один момент нескольких установленных законом о банкротстве банков оснований". Девятый арбитражный апелляционный суд 14 февраля оставил без изменения определение первой инстанции о взыскании финансовых средств.

Арбитраж в августе 2012 года признал "Витас банк" несостоятельным (банкротом). Следственный комитет РФ в июле 2015 года сказал, что депутата Народного собрания Дагестана Магомеда Магомедова и его сообщников приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 16 лет за мошенничество, вымогательство и другие правонарушения с ущербом на десятки миллионов рублей.

Суд установил, что депутат Магомедов создал в 2011 году банду, в которую также вошел его брат, депутат собрания парламентариев Хунзахского района Руслан Магомедов, и ИО директора филиала "Витас Банк" Махачкалы Мурад Казиахмедов, глава поселкового собрания парламентариев муниципального собрания "Поселок Дубки" Казбековского района Сиражудин Абакаров. Участники преступной группы, по данным ведомства, обманывали клиентов "Витас банка".

По данным следствия, после признания "Витас банка" банкротом преступники мошенническим методом присвоили более 100 миллионов рублей, составив заведомо фальшивые документы о выдаче финансовых средств под отчет одному из сотрудников банка.

Помимо этого, согласно точки зрения следствия, обвиняемый работник банка незаконно получал права на недвижимость, подписывал фиктивные контракты купли-продажи и акты приема-передачи, согласно которым незаконно отчуждалось имущество кредитного учреждения. С 2011 по май 2013 года банда незаконно купила в собственность имущество на сумму более 40 миллионов рублей.

Также, согласно данным СК, депутат совместно со своим братом Русланом Магомедовым и Сиражудином Абакаровым - другим народным избранником - шантажировали у местного предпринимателя более 24 миллионов рублей под предлогом уплаты процентов по кредиту, полученному им в "Витас банке".

Comments: