01.02.2016 07:01 |
В Москве пред судебными органами предстанет начальник банка "Огни Москвы", организовавшая вывод средств через кредитование поднадзорных компаний и контракты цессии, информирует пресс-служба московской прокуратуры. Президента ликвидированного ООО КБ "Огни Москвы" Марии Росляк выдвинуты обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, с применением должностного положения, в очень большом размере, в составе организованной группы) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в форме мошенничества). По мнению следователей, Росляк выдавала поднадзорным управлению "Огней Москвы" организациям займы, украв у банка свыше 6,2 млрд рублей. Помимо этого, с апреля по май 2014 года председатель банка, являясь членом его кредитного комитета, проголосовала за передачу прав притязаний по кредитным и арендным контрактам. Часть контрактов цессии были заключены с подставными организациями, наряду с этим они были уплачены из средств заказчиков банка на сумму более 365,5 миллионов рублей., полагают правоохранители. Росляк признала свою вину и заключила внесудебное соглашение о партнерстве. Она находится под подпиской о невыезде. Её дело вычленено в обособленное производство и направлено в Басманный райсуд Москвы. Под расследованием находятся кроме того другие топ-менеджеры "Огней Москвы" – бывший финдиректор банка Александр Башмаков, которого обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в форме мошенничества в очень большом размере), глава банка Денис Морозов, его помощник Алла Вельмакина, руководитель департамента клиентских взаимоотношений Ирина Ионкина и управляющий добавочным офисом "Центральный" Григорий Жданов. Последние трое по ходатайству расследования в августе 2015 года были заключены Тверским районный судом Москвы под домашние аресты, а Морозова суд послал в СИЗО. Comments: |
(495) 517-36-96 Пн.-Пт. с 9 до 20
- Приобретение имущества с длительной рассрочкой - правильный тип договора
- Виды налоговых споров
- Рассмотрение налоговых споров
- Скрытое видеонаблюдение - правовые аспекты
- Законопроект «Об основах деятельности по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в Российской Федерации» - вопросы и ответы
- Ярославль, ликвидация ип ярославль...
- Я на втором месяце беременности, а фирма закрывается. что мне предпринять в такой ситуации? — eработа.ру®-новосибирск
- Все материалы
Налоговая служба (ИФНС) вызывает для дачи пояснений по низкой зарплате, ниже среднеотраслевой
Все новости
27 Января
В последнее время налоговые органы нередко вызывают налогоплательщиков на рабочие зарплатные комиссии, рабочие совещания по вопросам размеров начисляемой заработной платы, либо присылают требования о даче пояснений по вопросам низкой заработной платы, налоговые требования о зарплате ниже среднеотраслевой. Вызов налоговой на...
>>