Порядок регистрации и лицензирования кредитной организации - ч. 3
Рейтинг пользователей: / 0ХудшийЛучший 

Банк (ликвидация кредитной организации) Российской Федерации вправе предоставить в арб суд иск о ликвидации юрлица, реализующего без разрешения банковские операции.

Граждане, незаконно реализующие банковские операции, несут в установленном законом режиме гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность (ликвидация кредитной организации).

Для госрегистрации кредитной компании и получения разрешения на осуществление банковских операций в Банк Российской Федерации в установленном им режиме даются следующие документы:
  1. обращение с просьбой о госрегистрации выдаче и кредитной организации (ликвидация кредитной организации) разрешения на осуществление банковских операций; в обращении кроме того указываются сведения об адресе (месте нахождения) все время действующего аккуратного органа кредитной компании, по которому выполняется сообщение с кредитной компанией;
  2. учредительный контракт (подлинник либо удостоверенная нотариусом копия), в случае если (ликвидация кредитной организации) его визирование предусмотрено законом ;
  3. устав (подлинник либо удостоверенная нотариусом копия);
  4. бизнес-замысел, утвержденный учредительным собранием (участников) кредитной компании, протокол учредительного собрания (участников), содержащий решения об одобрении устава кредитной компании, и (ликвидация кредитной организации) кандидатур для избрания на должности начальника кредитной компании и главбуха кредитной компании. Режим составления бизнес-замысла критерии и кредитной организации его оценки устанавливаются нормативно правовыми актами Банка Российской Федерации;
  5. документы об оплате (ликвидация кредитной организации) национальной лицензионного сбора и пошлины;
  6. ксерокопии документов о госрегистрации соучредителей юрлиц, аудиторские заключения о верности их денежной отчетности, и обоснования органами Национальной налоговой работы РФ исполнения соучредителями юрлицами (ликвидация кредитной организации) обязанностей перед бюджетом страны, бюджетами субъектов РФ и локальными бюджетами за последние 3 года;
  7. документы (соответственно списку, установленному нормативно правовыми актами Банка Российской Федерации), удостоверяющие источники возникновения средств, вносимых соучредителями физическими (ликвидация кредитной организации) лицами в уставный капитал кредитной компании;
  8. анкеты кандидатов на должности начальника кредитной компании, главбуха, помощников главбуха кредитной компании, и на должности начальника, помощников начальника, главбуха, помощников главбуха филиала (ликвидация кредитной организации) кредитной компании. Указанные анкеты заполняются этими кандидатами собственноручно и должны содержать сведения, установленные нормативно правовыми актами Банка Российской Федерации, и сведения о:
  • присутствии у этих лиц высшего правового либо экономического образования (с представлением копии диплома (ликвидация кредитной организации) либо заменяющего его документа) и опыта управления отделом либо другим подразделением кредитной компании, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии особого образования опыта управления таким подразделением (ликвидация кредитной организации) как минимум несколько лет;
  • Comments:

    blog comments powered by Disqus
Печать