Порядок регистрации и лицензирования кредитной организации - ч. 3 | Likvidatsija OOO
ГлавнаяВсе материалыLikvidatsija OOO → Порядок регистрации и лицензирования кредитной организации - ч. 3
Абонентское обслуживание
Аутстаффинг персонала
Подбор персонала, кадровые услуги
Строительство
Недвижимость
Информационные услуги
Арбитражные дела
Кадровый учет
Налоговое право
Защита от потребителя
Авторское право
Трудовое право
Бухгалтерское сопровождение
Ликвидация фирм
Регистрация ООО, ЗАО
Регистрация НКО, НП, АНО
Регистрация ЗАО
Выписки ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП
Регистрация ИП
Рейтинг пользователей: / 0ХудшийЛучший 

Банк (ликвидация кредитной организации) Российской Федерации вправе предоставить в арб суд иск о ликвидации юрлица, реализующего без разрешения банковские операции.

Граждане, незаконно реализующие банковские операции, несут в установленном законом режиме гражданско-правовую, административную либо уголовную ответственность (ликвидация кредитной организации).

Для госрегистрации кредитной компании и получения разрешения на осуществление банковских операций в Банк Российской Федерации в установленном им режиме даются следующие документы:
  1. обращение с просьбой о госрегистрации выдаче и кредитной организации (ликвидация кредитной организации) разрешения на осуществление банковских операций; в обращении кроме того указываются сведения об адресе (месте нахождения) все время действующего аккуратного органа кредитной компании, по которому выполняется сообщение с кредитной компанией;
  2. учредительный контракт (подлинник либо удостоверенная нотариусом копия), в случае если (ликвидация кредитной организации) его визирование предусмотрено законом ;
  3. устав (подлинник либо удостоверенная нотариусом копия);
  4. бизнес-замысел, утвержденный учредительным собранием (участников) кредитной компании, протокол учредительного собрания (участников), содержащий решения об одобрении устава кредитной компании, и (ликвидация кредитной организации) кандидатур для избрания на должности начальника кредитной компании и главбуха кредитной компании. Режим составления бизнес-замысла критерии и кредитной организации его оценки устанавливаются нормативно правовыми актами Банка Российской Федерации;
  5. документы об оплате (ликвидация кредитной организации) национальной лицензионного сбора и пошлины;
  6. ксерокопии документов о госрегистрации соучредителей юрлиц, аудиторские заключения о верности их денежной отчетности, и обоснования органами Национальной налоговой работы РФ исполнения соучредителями юрлицами (ликвидация кредитной организации) обязанностей перед бюджетом страны, бюджетами субъектов РФ и локальными бюджетами за последние 3 года;
  7. документы (соответственно списку, установленному нормативно правовыми актами Банка Российской Федерации), удостоверяющие источники возникновения средств, вносимых соучредителями физическими (ликвидация кредитной организации) лицами в уставный капитал кредитной компании;
  8. анкеты кандидатов на должности начальника кредитной компании, главбуха, помощников главбуха кредитной компании, и на должности начальника, помощников начальника, главбуха, помощников главбуха филиала (ликвидация кредитной организации) кредитной компании. Указанные анкеты заполняются этими кандидатами собственноручно и должны содержать сведения, установленные нормативно правовыми актами Банка Российской Федерации, и сведения о:
  • присутствии у этих лиц высшего правового либо экономического образования (с представлением копии диплома (ликвидация кредитной организации) либо заменяющего его документа) и опыта управления отделом либо другим подразделением кредитной компании, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии особого образования опыта управления таким подразделением (ликвидация кредитной организации) как минимум несколько лет;
  • Comments:

    blog comments powered by Disqus
PDF Печать E-mail